중앙데일리

Chaebol Families' Financial Dealings Investigated

Aug 13,2000

The National Tax Administration (NTA) is reportedly examining the financial accounts of the family owners of conglomerates or 'chaebol', such as Hyundai and Samsung. This comes on top of its current investigation into the movement of stocks within the conglomerates.

The NTA announced on August 13 that its efforts to trace the movement of stocks within the families - overlooked for five years - have been prolonged by the additional investigation into financial accounts.

Meanwhile, in a separate probe, the government body is examining major chaebol companies' corporate tax records.

The NTA is focusing its investigation on the top three chaebol and their use of new financial products such as convertible bonds and bonds with subscription warrants to evade taxation. As for the non-listed shares, NTA is examining whether the chaebols had their transactions properly evaluated in accordance with tax regulations.

The NTA is also seeking to discover the sources of funds used to buy shares and whether company funds were used to transfer shares to close family members.

An NTA official said the investigation into the financial accounts of the chaebol was inevitable, and that he was unable to comment on whether there is evidence of illegal transfers of funds within the chaebol families at this point.







by Suh Kyung-ho







국세청, 주요 재벌 오너일가의 금융계좌 조사

현대·삼성 등 주요 재벌그룹의 주식 이동조사를 벌이고 있는 국세청이 오너일가의 금융계좌 추적조사를 실시중인 것으로 알려졌다.
국세청은 지난 4월 착수한 주요 재벌그룹의 주식 이동조사가 금융계좌 추적 확대로 조사기간이 길어지고 있다고 13일 밝혔다.
국세청은 재벌그룹 주식이동조사가 지난 5년간 누락돼 광범위한 조사를 진행 중이며,이와는 별도로 주요 계열사는 정기 법인세조사를 실시 중이다.
국세청은 특히 3대 재벌그룹을 대상으로 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)등 신종 금융상품을 이용한 탈세를 중점 조사하고 있으며,비상장 주식은 세법상 평가절차를 제대로 거쳤는 지를 정밀파악 중이다.
국세청은 또 주식양수의 경우 자금출처 조사를 병행하고 있으며,특수 관계인의 주식양수는 회사자금을 이용한 명의신탁 가능성을 조사하고 있다.
이와 관련,국세청 관계자는 "금융계좌 추적은 주식 이동조사 과정에서 불가피한 것"이라고 전제,"조사과정에서 오너일가의 변칙증여 혐의가 포착됐는지는 확인해줄 수 없다"고 말했다.








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